РІШЕННЯ
Від 25.02.2020. №451-13/2020
м. Долина
Про хід виконання за 2019 рік
та уточнення Програми розвитку футболу
в Долинському районі та місті Долині на 2016-2020 роки
Заслухавши інформацію президента Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» Володимира Смолія, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про хід виконання у 2019 році Програми розвитку футболу в Долинському районі та місті Долині на 2016-2020 роки взяти до уваги (додається).
2.Внести наступні зміни у рішення міської ради від 06.04.2016. № 171-6/2016 «Про програму розвитку футболу в Долинському районі та місті Долині на 2016-2020 роки»:
1.1. П.1.4 таблиці розділу 3 Програми викласти в наступній редакції:
| Перелік заходів | Фінансування з районного бюджету по роках, тис. грн |
Відповідальні за виконання | |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.4 | Підтримка ФК «Нафтовик» (Долина) в змаганнях обласного рівня | 220 | 560 | 835 | 850 | 1000 | Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» |
1.2.Викласти у новій редакції Додаток 1 до Програми (додається).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 25.02.2020. № 451-13/2020
ЗВІТ
про хід виконання у 2019 році програми розвитку футболу
в Долинському районі та місті Долині на 2016-2020 роки
Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» (далі за текстом – Асоціація, Клуб) є юридичною особою, засновниками якої є:
- Долинська міська рада
- Долинська районна рада
- ГО «Долинська районна федерація футболу»
Відповідно до рішень трьох засновників, 14 лютого 2017 року було затверджено Статут Асоціації та проведено її юридичну реєстрацію. Асоціація має статус неприбуткової організації.
Вищим керівним органом Асоціації є Рада Засновників,що складається із 3 осіб,делегованих кожним із засновників:
- від Долинської міської ради Смолій Володимир Васильович заступник міського голови
- від Долинської районної ради Лаврів Михайло Миколайович заступник голови районної ради
- від ГО «ДРФФ» Штень Степан Йосипович
Вищою представницькою особою Асоціації є Президент Клубу, який обирається Радою Засновників з числа своїх членів. На сьогоднішній день цю посаду обіймає Смолій Володимир Васильович. Президент Клубу згідно Статуту здійснює в основному представницькі функції та виконує обов’язки безоплатно на громадських засадах.
Функції управління поточною фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює виконавчий директор, який призначається на посаду за рішенням Ради Засновників. З 25.07.2018 року посаду виконавчого директора Клубу обіймає Басараб Михайло Васильович. Робота виконавчого директора є оплачуваною, він перебуває з Клубом у трудових відносинах. Окрім виконавчого директора у Клубі відсутні будь які інші штатні працівники.
До керівних органів Асоціації належить також ревізійна комісія, склад якої також формується із осіб делегованих кожним із засновників:
- від Долинської міської ради Бакаляр Ярослав Володимирович депутат міської ради
- від Долинської районної ради Макосій Віктор Богданович депутат районної ради
- від ГО «ДРФФ» Кузеляк Людмила Іванівна бухгалтер РЦФЗН «Спорт для всіх»
Юридична особа Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» згідно Статуту забезпечує утримання та функціонування аматорської футбольної команди «Нафтовик» (Долина), яка є учасником змагань під егідою Асоціації аматорського футболу України та Івано-Франківської обласної федерації футболу. Окрім того, Клуб опікується юнацькою командою «Нафтовик» U-18, яка є учасником змагань під егідою Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області.
Фінансування статутної діяльності Клубу забезпечується за рахунок наступних джерел:
- Кошти міського бюджету м. Долина (Долинської ОТГ);
- Кошти Долинського районного бюджету;
- Інші залучені позабюджетні кошти.
Фінансування Клубу за рахунок бюджетних коштів відбувається в рамках Програми розвитку футболу в Долинському районі та місті Долина на 2016-2020 роки, яка затверджена Долинською міською та районною радами. Кошти міського бюджету спрямовуються на потреби клубу безпосередньо, а кошти районного бюджету – через РЦФЗН «Спорт для всіх». Всі видатки в рамках бюджетного фінансування здійснюються в межах казначейських рахунків Клубу.
У 2019 році відповідно до рішень міської та районної рад було передбачено наступні видатки на фінансування Клубу в рамках Програми розвитку футболу в Долинському районі та місті Долина на 2016-2020 роки:
| Міський бюджет | Районний бюджет | ||
| План згідно Програми | Бюджетні призначення | План згідно Програми | Бюджетні призначення |
| 850 000,00 | 850 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 |
Очікуваний ресурс бюджетного фінансування для Клубу на 2019 рік становить 1 300 000,00 грн., у той час як реальні бюджетні призначення згідно рішень про міський та районний бюджет на 2019 рік – 1 150 000,00 грн.
Окрім бюджетного фінансування, у 2019 році до бюджету Клубу було заплановано залучити 140 000,00 грн. спонсорських коштів.
Таким чином, плановий бюджет клубу на 2019 рік очікувався обсязі 1 440 000,00 грн., у той час як реальний фінансовий ресурс (за мінусом 150 000,00 грн. не передбачених у районному бюджеті) – 1 290 000,00 грн.
Фактичні витрати коштів на видатки з утримання футбольних команд «Нафтовик» (доросла та юнацька) за звітний період становлять всього 1 296 500,00 грн.,у тому числі:
- за рахунок коштів міського бюджету – 850 000,00 грн;
- за рахунок коштів районного бюджету – 300 000,00 грн;
- за рахунок залучених спонсорських коштів – 146 500,00 грн.
Загалом у 2019 році для утримання футбольної команди «Нафтовик» було залучено 146 500,00 грн. у вигляді безповоротної спонсорської допомоги від приватних меценатів. Кошти отримані у готівковому вигляді було використано на фінансування видатків по утриманню дорослої та юнацької команд, організацію та проведення матчів і тренувального процесу, інші видатки.
Окрім залучення коштів на поточне утримання, у звітному періоді Клуб на конкурсних засадах здобув право на участь у проекті «11х11 чемпіонів: футбол для розвитку молоді та регіонів», що фінансується за рахунок коштів Уряду Німеччини. В рамках участі у проекті, Клуб отримав у своє розпорядження комплект спортивно-тренувального екіпірування та інвентарю на суму 1000 євро, що включає: комплект ігрової форми для юнацької команди, м’ячі, тренувальний інвентар. Також додатково Клубу було передано 6 тренувальних манекенів на суму 14800,00 грн. Весь цей інвентар, за умовами проекту, використовується спільно Клубом та ДЮСШ у тренувальному процесі для дітей та юнаків.
Також, за рахунок спонсорських коштів у вересні 2019 року для юнацької команди було придбано додатковий комплект ігрової форми.
На сьогоднішній день у Клубу відсутня фактична заборгованість за будь якими статтями видатків, які виникли протягом січня-вересня 2019 року.
У той же час, у зв’язку із недофінансуванням з боку районного бюджету в сумі 150 000,00 грн. Клуб у звітному періоді не зміг виплати винагород по ЦПУ гравцям і тренеру дорослої команди за жовтень 2019 року. Відповідно, враховуючи що у 2020 році з районного бюджету фінансування утримання клубу не було передбачено, ці видатки необхідно буде профінансувати в рамках коштів передбачених з міського бюджету.
Таблиця 1 – Фінансовий звіт щодо використання бюджетних коштів по Програмі за 2019 рік в розрізі статей витрат, станом на 31.12.2019р.
| № з/п | Стаття витрат | Фактичні витрати, грн |
| 1 | Заробітна плата адмінперсоналу клубу, винагороди за ЦПУ для гравців та тренерів (в т.ч. нарахування), в т.ч.: | 505071,09 |
| Заробітна плата виконавчого директора | 60 375,00 | |
| Оплата винагород по ЦПУ гравцям та тренеру | 272 234,90 | |
| Єдиний соціальний внесок із заробітної плати та ЦПУ | 91 648,36 | |
| Податок з доходів фізичних осіб | 74 022,67 | |
| Військовий збір | 6 790,16 | |
| 2 | Витрати на проведення навчально-тренувальних зборів для гравців і тренерів основного та юнацького складів | 542 978,64 |
| 3 | Оплата послуг (в т.ч. транспортні та ін.), в т.ч.: | 49 200,27 |
| Транспортні перевезення | 38 715,00 | |
| Банківське обслуговування | 55,27 | |
| Підтримка ліцензійного ПЗ | 1 030,00 | |
| Послуги бухгалтерського супроводу та відео зйомки матчів | 9 400,00 | |
| 4 | Інші витрати для організації тренувального та ігрового процесу, в т.ч.: | 52 750,00 |
| Грошові внески за участь у змаганнях | 22 750,00 | |
| Придбання спортивного інвентарю та екіпірування | 30 000,00 | |
| РАЗОМ | 1 150 000,00 | |
| В тому числі:
– районний бюджет – міський бюджет |
300 000,00 850 000,00 |
|
Додаток 2 до рішення міської ради
від 25.02.2020. № 451-13/2020
Додаток 1:
до програми розвитку футболу в Долинському
районі та місті Долині на 2016-2020 роки
Таблиця 1 – Кошторис участі команди «Нафтовик» (Долина) в змаганнях обласного рівня з футболу у 2020 році
| № з/п | Стаття витрат | «Весняна» частина сезону 2019/20 | «Осіння» частина сезону 2020/21 |
| 1 | Заробітна плата адмінперсоналу клубу, гравців та тренерів (в т.ч. нарахування) | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | Витрати на проведення навчально-тренувальних зборів для гравців і тренерів основного та юнацького складів (компенсація витрат на харчування) | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 3 | Оплата послуг (в т.ч. транспортні та ін.) | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4 | Інші витрати для організації тренувального та ігрового процесу (в т.ч. придбання спорт інвентарю, оплата внесків для участі в змаганнях тощо) | 25 000,00 | 25 000,00 |
| РАЗОМ | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| В тому числі: – міський бюджет – залучені спонсорські кошти |
1000 000,00 100 000,00 |
||